ACAMS CAMS日本語版復習指南、CAMS試験時間

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) 認定 CAMS 試験問題 (Q353-Q358):

質問 # 353
Which statement is true regarding the FATF standards for SARs/STRs information sharing within a financial group?

正解：D

解説：
Reference: https://www.fia.tc/wp-content/uploads/2018/04/FIA-SARGUIDE-0515-1.0.pdf


質問 # 354
Which three circumstances are indicators for defining a customer as required additional diligence according to the Wolfsberg Principles on Private Banking? Choose 3 answers

正解：A、C、D


質問 # 355
Which is often an indirect consequence of non-compliance with AML laws?

正解：D

解説：
Non-compliance with anti-money laundering (AML) laws and regulations can lead to severe consequences for both financial institutions and individuals. One of the indirect consequences is the imposition of punitive fines.
These fines can vary based on the type of violation and the institution's willingness to address the issue.
Additionally, non-compliance may damage a company's reputation, impacting its standing in the market and potentially leading to financial losses beyond the fines themselves123.
References:
Consequences of AML Non-Compliance
Understanding, Consequences & Changes in Anti-Money Laundering
Mastering Compliance: Effective AML Controls for Non-Bank Financial Institutions AML Compliance: The Risks of Poor Practice and What Not to Miss


質問 # 356
Interactions between the compliance department and other functions or departments within an organization contribute to making the anti-financial crime (AFC) compliance program more robust by addressing specific risk areas.
Which departments play a crucial role in enhancing the AFC compliance program of an organization? (Select Two.)

正解：A、C

解説：
* A (ISO): Ensures information security controls are aligned with AFC efforts, protecting sensitive data and reducing the risk of cyber-enabled financial crime.
* D (DPO): Helps ensure compliance with data privacy laws and enables secure, lawful information- sharing for AML purposes.
* "Collaboration with the ISO and DPO is critical to maintaining data security and privacy within AFC compliance frameworks."(CAMS 6th Edition, Governance and Cross-Functional Collaboration) References:
CAMS 6th Edition, Governance and Controls
FATF Guidance on Data Protection and Information Sharing


質問 # 357
Which of the following risk factors are commonly associated with money laundering in insurance products?
(Choose two.)

正解：B、D

解説：
Early surrender of a policy can be used to quickly access and integrate illicit funds, while funding an insurance policy with cryptocurrencies or other non-fiat currencies can obscure the source of funds, both of which are recognized money laundering risk factors in insurance products.


質問 # 358
......

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